Geneva Compliance Group SA ist ein spezialisierter Anbieter von Compliance-Dienstleistungen mit Sitz in Genf, der sich auf die Begleitung von Finanzdienstleistern bei der Erfüllung regulatorischer Verpflichtungen konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen pragmatischen Ansatz aus, der komplexe regulatorische Herausforderungen vereinfacht und maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden entwickelt.
Mit umfassender Marktexpertise und langjähriger Erfahrung in der Beratung von Banken, Vermögensverwaltern, Treuhandgesellschaften und Anwaltskanzleien bietet GCG einen ganzheitlichen Service als Compliance-«One-Stop-Shop». Der Fokus liegt darauf, neue Marktanforderungen zu erfüllen und bestehende Compliance-Prozesse sowie Risikomanagement zu optimieren, unterstützt durch qualifizierte Mitarbeiter mit Branchenerfahrung.
Angebotene Dienstleistungen
- Compliance-Beratung
- Compliance-Outsourcing
- FinSA- und FinIA-Beratung
- FATCA-/CRS-Beratung und -Umsetzung
- QI (Qualified Intermediary)-Dienstleistungen
- FBAR-Beratung
- Geldwäschereibekämpfung (AML)
- Crypto-Compliance
- CDB (Common Reporting Standard)-Dienstleistungen
- DAC6-Beratung
- Substantial Economic Test
- Risikomanagement
- LEI (Legal Entity Identifier)-Dienstleistungen
- Regulatorische Reporting-Lösungen
Das Unternehmen ist in 32 Jurisdiktionen aktiv und verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung mit mehr als 345 Kundenbeziehungen und über 24.000 weltweit ausgelieferten Reports. GCG bedient primär Finanzdienstleister und bietet schnelle, präzise Lösungen für regulatorische Anforderungen.
